Bà Hứa Thị Phấn, cựu cố vấn cấp cao TrustBank qua đời

Ngày 14-2, một nguồn tin xác nhận bà Hứa Thị Phấn (SN 1947, cựu cố vấn cấp cao HĐQT Ngân hàng nhà nước Đại Tín – TrustBank) sẽ qua đời vào trưa 13-2.

Bà Hứa Thị Phấn được nhiều người sinh hoạt vào lãnh vực ngân hàng nhà nước gọi là Sáu Phấn. Bà Phấn quê Đồng Tháp, từng là Quản trị Hội đồng quản trị Doanh nghiệp lớn CP Góp vốn đầu tư và Tăng trưởng Phú Mỹ.

Trong năm 2007, bà Phấn thay mặt Doanh nghiệp lớn góp vốn đầu tư tăng trưởng Phú Mỹ cùng người thân trong gia đình mua 85% CP của Ngân hàng nhà nước TMCP Đại Tín, tương tự 2.500 tỷ đồng và giữ chức vụ Cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị ngân hàng nhà nước này. Ngân hàng nhà nước này còn có tiền thân là Ngân hàng nhà nước Vùng quê CP Rạch Kiến huyện Cần Đước, Lengthy An.

Tuy giữ chức vụ cố vấn TrustBank nhưng bà sở hữu 85% CP ngân hàng nhà nước này và là người đứng sau quản lý, can thiệp toàn cảnh sinh hoạt của TrustBank. Thời điểm năm 2012, bà Sáu Phấn tham gia Hội đồng quản trị Tập đoàn lớn SSG và rút khỏi HĐQT SSG vào năm 2016.

Bà Hứa Thị Phấn

Ngày 25-8-2020, tòa án cấp cao trên TP HCM sẽ tuyên án phúc thẩm vụ “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” khái niệm bị cáo Hứa Thị Phấn và đồng phạm khiến thiệt hại của TrustBank (nay là CB Ngân hàng) rộng 1.338 tỷ đồng.

HĐXX sẽ bác kháng nghị xin giảm án khái niệm bà Hứa Thị Phấn, không thay đổi mức án hai mươi năm tù. Tương quan tới vụ án, Trần Thị Kim Mortgage (nguyên thư ký của bà Phấn) lãnh 7 năm tù và Huỳnh Thị Xuân Dung (cháu bà Phấn) lãnh 5 năm tù giam.

Về dân sự, HĐXX phúc thẩm y án nội dung buộc bà Hứa Thị Phấn bồi thường rộng 437 tỷ đồng và 901 tỷ đồng.

Tòa nhận định bà Phấn là người đứng đầu việc thực thi vô số hành vi sở dĩ chiếm đoạt tài sản. Bà Phấn cũng là người nắm 82% vốn điều lệ Trustbank, tóm gọn, chỉ huy toàn cảnh ban quản lý ngân hàng nhà nước, làm thủ tục sở dĩ ngân số 1 tư trực tiếp 1.037 tỷ đồng vào BDS của 3 doanh nghiệp lớn.

Tuy vậy, số tiền này sẽ không được sử dụng vào góp vốn đầu tư mà được bà Phấn rút ra sử dụng cá thể, khiến thiệt hại 901 tỷ đồng. Đồng thời, bà Phấn còn trực tiếp chỉ huy thư ký và cháu gái thực thi mua hai BDS trên TP HCM rồi chỉ huy Trustbank thâu tóm về BDS này. Vì vậy, bà Phấn là người nhà mưu, được hưởng thụ toàn cảnh số tiền, là nguyên nhân dẫn tới nhiều cá thể khác rơi vào vòng lao lý.

Trước đó, ngày 22-11-2019, tòa án TP HCM tuyên phạt bà Phấn hai mươi năm tù, nhiều bị cáo khác lãnh từ hai năm tù mang đến tận hưởng án treo tới 7 năm tù giam.

Theo án xét xử sơ thẩm, bà Hứa Thị Phấn tận dụng sở hữu 84,92% vốn điều lệ ngân hàng nhà nước TrustBank, sẽ chỉ huy toàn cảnh HĐQT, Ban quản lý và cán bộ, nhân viên cấp dưới TrustBank làm những thủ tục sở dĩ ngân hàng nhà nước này góp vốn đầu tư trực tiếp 1.037 tỷ đồng trái pháp lý vào 4 Dự Án BĐS BDS do Doanh nghiệp lớn Phú Mỹ, Doanh nghiệp lớn Nhà đất Lam Giang và Doanh nghiệp lớn Phú Mỹ làm nhà góp vốn đầu tư. Nhiều doanh nghiệp này đều thuộc quyền chi phối của Hứa Thị Phấn.

Với số tiền nêu trên, bà Hứa Thị Phấn không sử dụng sở dĩ góp vốn đầu tư vào Dự Án BĐS như hợp đồng liên minh mà rút tiền mặt sở dĩ chiếm đoạt cá thể và tới nay chối bỏ toàn cảnh trách nhiệm thanh toán phải trả lại TrustBank.

Sau khoản thời gian thâu tóm về 90% phần vốn góp vào Doanh nghiệp lớn Phú Mỹ từ bà Hứa Thị Phấn, bà Lý Kim Chi (Tổng Giám đốc Doanh nghiệp lớn Phú Mỹ) sẽ thanh lý Hợp đồng liên minh và hoàn trả đủ mang đến Trustbank toàn cảnh tiền gốc cùng lợi nhuận khoản tiền rộng 136 tỷ đồng sẽ góp vốn đầu tư vào Dự Án BĐS Quần thể Công nghiệp Tân Đông Hiệp B đã trở nên bà Hứa Thị Phấn chiếm đoạt. Do vậy, thiệt hại thực tiễn của TrustBank là rộng 901 tỷ đồng.

Lúc này, 3 Dự Án BĐS BDS còn sót lại đều không được triển khai và đã trở nên cơ quan xuất hiện thẩm quyền xong xuôi vai trò nhà góp vốn đầu tư khái niệm những doanh nghiệp mà Trustbank góp vốn.