Làm dự án nhà ở xã hội 4.800 tỷ đồng ở Hải Phòng, Thái – Holding là ai?

Dự án do CTCP Thái – Holding làm nhà góp vốn đầu tư, với quy mô xây dựng dựng Khu vực nhà ở xã hội có diện tích quy hoạnh tầm 53.913m2, gồm 10 block nhà cộng đồng cư cao 15 tầng, tổng số tầm 4.456 căn hộ chung cư cao cấp; Khu vực nhà ở thương mại diện tích quy hoạnh tầm 13.063m2, quy mô tầm 163 căn hộ chung cư cao cấp, cao 07 tầng….

Tài liệu của Nhadautu.vn đã cho chúng ta thấy, CTCP Thái – Holding được xây dựng vào tháng 12/2021, đóng góp trụ trực thuộc Lô B5 (MG02-15), số 1 Lê Thánh Tông, phương Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Tính tới thời khắc hiện nay trên, vốn điều lệ công ty lớn đạt 1.100 tỷ đồng với cơ cấu tổ chức người đóng cổ phần gồm: Bà Lê Thị Thu Vân (10%), Phạm Khánh Chi (45%), và ông Đoàn Quang Huy (45%). Giám đốc/Người đại diện thay mặt theo pháp lý là ông Nguyễn Thế Tâm (SN 1975).

Trong số đó, ông Đoàn Quang Huy và bà Phạm Khánh Chi đều có sự quan tâm nhất định với CTCP Tập đoàn lớn Tvàamp;D Group.

Tvàamp;D Group được xây dựng vào tháng 10/2020 với quy mô vốn điều lệ 900 tỷ đồng. Bà Đoàn Thị Tơ góp 891 tỷ đồng, sở hữu 99% vốn điều lệ. Số CP còn sót lại của Tvàamp;D Group được chia đều mang đến ông Đoàn Quang Huy và bà Nguyễn Thị Thanh Thuý – cá thể cùng nhà với ông Huy.

Về phần bà Phạm Khánh Chi, bà hiện nay là Thành viên Ban trấn áp CTCP Tập đoàn lớn Thành Thái (HNX: KKC) – công ty lớn do Tvàamp;D Group nắm tới 77,4% vốn. Trước đó, bà cũng từng là nhân viên cấp dưới kế toán trên Tvàamp;D Group (từ thời điểm tháng 3/2021).

Tham vọng của giới chủ T&D Group

Nhóm T&D Group nắm vào tay nhiều dự án nhà đất đáng quan tâm, đặc biệt quan trọng là khách hàng sạn.

Rõ ràng và cụ thể, ít tháng sau thời điểm thành lập và đi vào hoạt động, Tvàamp;D Group vào tháng 2/2021 chi 264,5 tỷ đồng để sở hữ lại nhiều toà nhà Vipco Tower và Central Tower có vị trí độc đắc trên số 37 Phan Bội Châu và 43 Quang Trung, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng từ CTCP Vận tải đường bộ xăng dầu Vipco (Vipco). Dự án này đã trở nên bỏ phí nhiều năm vì thiếu vốn góp vốn đầu tư và Vipco buộc phải đem đấu giá nếu như không tiếp tục bị tịch thu mà không được bồi hoàn.

Vào tháng 4/2022, Tvàamp;D Group được Ủy Ban Nhân Dân TP. Hải Phòng cung cấp Quyết định hành động thuận tình nhà trương góp vốn đầu tư, đồng thời thuận tình là nhà góp vốn đầu tư xúc tiến dự án khách hàng sạn Hyatt Place Hải Phòng trên nền khu khu đất vàng kể trên. Dự án Từ đó có diện tích quy hoạnh 1.876,5m2 (trên số 43 Quang Trung là 828,1m2) và trên số 37 Phan Bội Châu là 1.148,4m2).

Không chỉ có thế, tháng 3/2021, Tvàamp;D Group, và 2 người đóng cổ phần thiểu số là Đoàn Quang Huy và bà Nguyễn Thị Thanh Thuý sẽ thâu tóm về toàn cảnh số CP của Doanh nghiệp lớn Trách Nhiệm Hữu Hạn Khách hàng sạn The Myst Set up – nhà sở hữu dự án Hyatt Ba Son Sai Gon toạ lạc trên số 24-26-28-28B đường Ngô Văn Năm, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM. Dự án này được cung cấp phép xây dựng dựng từ thời điểm tháng 4/2020, quy mô 3 hầm và 20 tầng.

Tiếp tục thiếu sót lúc không nhắc tới pháp nhân Thành lập và hoạt động sớm nhất vào nhóm Tvàamp;D, đó là CTCP Thành Đức Holdings (xây dựng vào tháng 11/2014), tiền thân là CTCP Thành Đức Hải Phòng, cơ cấu tổ chức người đóng cổ phần sáng lập gồm: Đoàn Thị Tơ (90%), Phạm Tuấn Anh và Vũ Thị Bảo Hà cùng nắm tỷ lệ 5%.

Tài liệu đã cho chúng ta thấy, Thành Đức Holding là nhà góp vốn đầu tư dự án khách hàng sạn Hyatt Regency Sapa ở trên đường Nguyễn Chí Thanh, phương Phan Si Păng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Tổng quy hoạch 9.587m2, tổng kinh phí đầu tư góp vốn đầu tư ngay 798,3 tỷ đồng; dự án Hyatt Place Nghìn mét vuông Lengthy Bay (Ô số 2 – Lô 21, Khu vực người ở Đông Hùng Thắng 1, P.. Bãi Cháy, TP. Hạ Lengthy, tỉnh Quảng Ninh) quy mô 2 hầm và 15 tầng.

Một pháp nhân khác vào nhóm – CTCP Góp vốn đầu tư MHD Hòa Bình là nhà góp vốn đầu tư dự án Khách hàng sạn Hòa Bình và nhà hàng tiệc cưới. Tới tháng 7/2021, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tây Ninh sẽ có quyết định hành động về việc tịch thu 15.521,3m2 khu đất kể trên thuộc quyền sử dụng của MHD Hòa Bình.

Không chỉ có nhà đất, Thành Đức Holding còn là người đóng cổ phần trên CTCP Cảng VIMC Đình Vũ – doanh nghiệp thành viên trực thuộc Tổng công ty lớn Hàng hải Việt Nam (VIMC) hoạt động và sinh hoạt vào nghành nghề khai thác cảng biển.

Ngày 23/6/2021, ĐHĐCĐ VIMC Đình Vũ có Nghị quyết số 80/2021/NQ-ĐHĐCĐ với nội dung: “Thông qua chủ trương thuê 2 thiết bị cẩu giàn STS CTCP Vinalines – Đình Vũ và các cổ đông CTCP Thành Đức Holding với hình thức trả tiền thuê theo tỷ lệ phân bổ sản lượng, doanh thu do thiết bị thực hiện được”.

Trong số đó điều kiện kèm theo sở dĩ hai mặt ký hợp đồng thuê 02 cẩu bờ STS thì Thành Đức Holding “phải có điều khoản cam kết đưa tối thiểu 200.000 Teus/năm của bên cho thuê cẩu và các ràng buộc để đảm bảo thực hiện cam kết đó”.

Tới tháng 3/2022, Thành Đức Holdings cho biết thêm không đáp ứng xúc tiến được khẳng định được cung cấp nguồn hàng mang đến cẩu khai thác (tối thiểu 200.000 teus/năm) như trước đó. Việc không xúc tiến khẳng định mang nguồn hàng tối thiểu của Thành Đức Holding dẫn tới không hoàn thiện lao lý theo lãnh đạo của Đại hội đồng người đóng cổ phần VIMC Đình Vũ trên Nghị quyết số 80/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2021.

Nội dung dừng xúc tiến Nghị quyết số 80 kể trên sau này được ứng dụng cuộc họp ĐHĐCĐ không bình thường năm 2022 (tổ chức triển khai tháng 11/2022) của VIMC Đình Vũ và được trải qua với tỷ lệ 100%.

Đồng thời, cũng vào năm 2022, Thành Đức Holding và ông Phạm Văn Đức sẽ xúc tiến ủy quyền VIMC Đình Vũ mang đến người đóng cổ phần khác với số CP ủy quyền là 36% CP trên Cảng VIMC Đình Vũ. Sau thanh toán giao dịch, Thành Đức Holding chỉ từ sở hữu 11,81% vốn điều lệ của Cảng VIMC Đình Vũ.

Mặt nhận ủy quyền là CTCP Cointainer Việt Nam (HoSE: VSC) – một doanh nghiệp từng không ít liên hệ T&D Group.

Ngoài ra, tài liệu của Nhadautu.vn cũng đã cho chúng ta thấy, ông Phạm Văn Đức – cùng địa điểm thường trú với bà Đoàn Thị Tơ, hiện nay thay mặt đứng tên trên CTCP Thương mại – Xuất nhập khẩu Dvàamp;T.

Hồi năm 2018, Ngân hàng nhà nước TMCP Đại chúng Việt Nam sẽ có quyết định hành động đấu giá tài sản đảm bảo an toàn với mục đích xử lý khoản vay của Doanh nghiệp lớn Trách Nhiệm Hữu Hạn Thành Đức, XNK Dvàamp;T, Doanh nghiệp lớn Trách Nhiệm Hữu Hạn MTV Metallic TP. Sài Gòn.

Nhiều tài sản gồm: Thửa khu đất số 581 – tờ sơ đồ số 65 với diện tích quy hoạnh 212,9m2 ở trên phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM; Thửa khu đất số 529 – tờ sơ đồ số 1 với diện tích quy hoạnh 160m2 trên phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM; Thửa khu đất số 592 – tờ sơ đồ số 1 với diện tích quy hoạnh 100m2 trên phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM….

Nhóm T&D Group làm ăn thế nào?

Sở hữu nhiều dự án vào tay, tuy nhiên tình hình trung tâm tài chính nhóm Tvàamp;D Group không mấy khởi sắc vào năm 2021.

Từ đó, Tvàamp;D Group (công ty lớn mẹ) ghi nhận lợi nhuận vỏn vẹn 2 triệu đồng. Trừ đi nhiều ngân sách, công ty lớn lỗ ròng rộng 39 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản Tvàamp;D Group trên ngày 31/12/2021 đạt mức gần 1.653 tỷ đồng, trong số đó sở hữu tới 98% cơ cấu tổ chức tài sản là tài sản dài hạn 1.619,3 tỷ đồng. Về cơ cấu tổ chức nguồn vốn, nợ phải trả tới thời điểm cuối kỳ là 791,6 tỷ đồng, vốn nhà sở hữu 861 tỷ đồng.

Tương tự, Thành Đức Holding (công ty lớn mẹ) cũng lỗ 29,3 tỷ đồng vào năm 2021. Trước đó, công ty lớn lãi nhẹ 613 triệu đồng năm 2020; lỗ 30 triệu đồng năm 2019.

Trên thời khắc thời điểm cuối kỳ BCTC năm 2021, tài sản Thành Đức Holding đạt rộng 1.281,5 tỷ đồng, tăng gấp ngay 3,gấp đôi so với số vào đầu kỳ. Vốn nhà sở hữu 1.131 tỷ đồng (tăng gấp 2,8 lần), nợ phải trả 150,6 tỷ đồng (tăng gấp 26,4 lần).

Cuộc chơi trên thị trường chứng khoán của nhóm T&D Group

Trong thời gian cuối năm 2020, bà Đoàn Thị Tơ, Tạ Kim Chi và nhóm người đóng cổ phần rộng lớn của ông Đoàn Quang Huy khởi đầu mua vào CP VSC. Tới cuối thời điểm tháng 6/2021, tỷ lệ sở hữu trên VSC của bà Tơ là 7,07%, Tvàamp;D Group 5,18%, CTCP Thành Đức Holding 5,18%, ông Huy 5,65%, bà Chi 6,9%. Tính ra, nhóm này nắm tới 29,98% vốn VSC.

Tuy vậy, chỉ vào 4 phiên thanh toán giao dịch vào giữa tháng 8/2022, nhóm Tvàamp;D Group sẽ thoái ngay hết số CP sở hữu. Trên ngày 31/12/2022, chỉ nổi bật ông Huy nắm 2,85% vốn VSC.

Sau thương vụ làm ăn “lướt sóng” VSC, nhóm Tvàamp;D Group tiếp sau đó sẽ tóm gọn 85,68% vốn CTCP Tập đoàn lớn Thành Thái (HNX: KKC) vào tháng 1/2022. Ngoài ra, 2/3 Thành viên HĐQT là bà Phạm Thị Minh Yến (Quản trị), bà Trịnh Thanh Nhàn là những chiếc thương hiệu kỳ cựu thuộc nhóm Tvàamp;D Group.

Về tay nhà mới, KKC khiến đột ngột khi xúc tiến góp vốn đầu tư mua và bán nhiều mã thị trường chứng khoán VHM, VIC, NTP, PLX; ghi nhận thêm những thanh toán giao dịch mua/bán với công ty lớn mẹ Tvàamp;D Group, và 2 đơn vị chức năng tương quan là Thành Đức Holding, Doanh nghiệp lớn Trách Nhiệm Hữu Hạn Góp vốn đầu tư và Du ngoạn Gia Minh.