Chân dung nhóm đòi nợ thuê cho nhiều ngân hàng 2023

Công an tỉnh Tiền Giang vừa công bố thông tin cụ thể về chuyên án triệt phá tổ chức tội phạm “núp bóng” doanh nghiệp tư vấn luật nhằm triển khai hành vi rình rập đe dọa, khủng bố nhằm cưỡng đoạt tài sản.

Chân dung nhóm đòi nợ thuê cho nhiều ngân hàng.

Theo đó, qua công tác tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm về hành vi rình rập đe dọa khủng bố, cưỡng đoạt tài sản của người dân và một số cơ quan trên địa phận tỉnh Tiền Giang. Công an tỉnh Tiền Giang giao Phòng Công an Hình sự xác lập chuyên án để xác minh, điều tra làm rõ.

Qua đấu tranh chuyên án, Cơ quan CSĐT sẽ thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi cưỡng đoạt tài sản với phương thức gọi điện thoại đe dọa, khủng bố đến những tổ chức, cá nhân, kể cả thân nhân, người quen, quản lý, giáo viên chủ nhiệm…

Có liên quan tới bị hại với hành vi như đe dọa giết vợ, con, người thân… thậm chí còn đem quan tài, bình gas… để khủng bố, buộc nhiều bị hại phải trả nợ xảy ra ở nhiều địa phương như: Tiền Giang, Long An, Tỉnh Bình Dương, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Thành phố Cần Thơ, Thành phố Sài Gòn, Thành phố Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước.

Sau thời điểm báo cáo và được Lãnh đạo Bộ Công an, Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự đồng ý. Vào lúc 10 giờ ngày 14/02/2023, dưới sự phối hợp, hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự và Công an Thành phố Hồ Chí Minh,

Công an tỉnh Tiền Giang sẽ huy động hơn 120 cán bộ, chiến sĩ tiến hành khám phá chuyên án, khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty Luật TNHH Pháp Việt tại tòa nhà “T&T Dancesport”, vị trí số 07, đường Lê Văn Huân, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ: 233 CPU máy tính bàn, 04 máy vi tính, trên 300 điện thoại cảm ứng di động và nhiều tài liệu liên quan tới hoạt động khủng bố, cưỡng đoạt tài sản; triệu tập làm việc 133 đối tượng có liên quan, phát hiện thấy có nhiều tài liệu điện tử, tin nhắn có nội dung liên quan tới việc đòi nợ.

Ngày 18/02/2023, Công an tỉnh Tiền Giang sẽ khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định trên Điều 170 BLHS. Ngày 20/02/2023, Cơ quan CSĐT sẽ khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với 02 bị can, gồm: Hà Thị Hiệp (nhân viên Công ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Pháp Việt – là đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi khủng bố trên Trường Tiểu học Phan Văn Kiêu, phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) và Nguyễn Thanh Hải (nhóm trưởng của Hà Thị Hiệp) về tội “Cưỡng đoạt tài sản” quy định tại Khoản 4 Điều 170 BLHS.

Tổ chức đòi nợ thuê rất chuyên nghiệp và gian xảo.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT sẽ ra lệnh tạm giữ hình sự khẩn cấp đối với 13 đối tượng khác và đang được củng cố chứng cứ truy bắt nhiều đối tượng có liên quan.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu nhiều đối tượng khai nhận đấy là tổ chức tội phạm hoạt động “núp bóng” doanh nghiệp tư vấn luật, có quan hệ hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, doanh nghiệp tài chính dưới danh nghĩa hợp đồng trợ trợ giúp pháp lý, do Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng cầm đầu.

Những đối tượng đều không có văn bằng chuyên ngành luật, mà chỉ thuê một người đứng tên đăng ký pháp nhân doanh nghiệp.

Tổ chức tội phạm này có sự phân công rõ ràng và cụ thể từng việc làm cho nhân viên doanh nghiệp thông qua trưởng phòng và nhiều nhóm trưởng. Trung bình mỗi tháng doanh nghiệp nhận từ nhiều ngân hàng, doanh nghiệp tài chính 141.000 tới 241.000 hợp đồng vay tiền của rất nhiều khách hàng không trả được để phân chia cho nhiều nhân viên doanh nghiệp đòi nợ bằng hình thức đe dọa, khủng bố như đã nêu ở trên.

Doanh nghiệp được nhiều ngân hàng và doanh nghiệp tài chính trả cho từ 25% tới 35% trên tổng số tiền thu được. Số tiền này, Ban Giám đốc công ty trả lương cho nhân viên và mua nhiều công cụ, phương tiện phục vụ việc đe dọa, khủng bố khách hàng còn nợ tiền.

Với lợi nhuận rất rộng lớn từ hành vi cưỡng đoạt tài sản nêu trên nên số đối tượng này sẽ không từ một thủ đoạn nào để buộc nạn nhân phải trả tiền.

Bước đầu tiên, Cơ quan CSĐT sẽ xác lập được hàng nghìn bị hại trên phạm vi toàn quốc. Hành vi của Ban Giám đốc và nhân viên doanh nghiệp Luật TNHH Pháp Việt cấu thành tội “Cưỡng đoạt tài sản” và có tín hiệu của tội “Khủng bố” được quy định tại Điều 170 và Điều 299 BLHS.

Ngày 22/02/2023, Cơ quan CSĐT đã tiếp tục khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với 03 bị can, gồm: Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng là Phó Giám đốc Doanh nghiệp; Nguyễn Đình Thành (Trưởng phòng kiêm nhóm trưởng); tiếp tục tạm giữ hình sự khẩn cấp đối với 10 đối tượng khác và đang tiếp tục gia tăng chứng cứ, khai thác vấn đề, truy bắt nhiều đối tượng có liên quan.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương phối hợp với các Cục nghiệp vụ, Viện kiểm sát nhân dân nhiều cấp sớm tóm lại điều tra, đưa vụ án ra xét xử để cảnh báo, răn đe nhiều đối tượng có hoạt động tương tự.

Cơ quan CSĐT lôi kéo nhiều đối tượng có liên quan doanh nghiệp luật TNHH Pháp Việt sớm trình diện, hợp tác khai nhận hành vi phạm tội để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT kêu gọi nhiều bị hại, nạn nhân của tổ chức tội phạm nêu trên cung cấp thêm vấn đề qua phòng Cảnh sát hình sự, số điện thoại 0693.599.511 hoặc liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, giúp đỡ. Cơ quan CSĐT sẽ công bố danh sách nhiều bị hại trên Trang thông tin điện tử Công an Tiền Giang.

Reviewbds24h

Địa chỉ: 047, Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Liên hệ Hotline: 0886.915.428.

Email: reviewbds24h@gmail.com

Web: reviewbds24h.com